Бутики определяют сознание

В «Москва-Сити» обнаружены масштабные сметы с вложениями в японские рынки

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы сопредседатели ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо мелком мошенничестве. Несколько годов их компания путем циничного обзвона, в том числе заёмщиков мелких банков, рекомендовала инвестировать свои сбережения в «проведение розничных операций на межбанковских и экстренных авторынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым аферистам деньги, ни обещанной прибыли в диаметре 18% ежегодных в нацвалюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца полицейские ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в подельных подмосковных многоэтажных поселках. Следственно-оперативные действия пробегали в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо серьёзного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После ареста в домах сходные мероприятия имелись проведены и в обыске компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже цитадели «Империя». Там имелись изъяты документы, лазерные носители информации, пользовательские базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае визита аспирантов правоприменительных органов.

Отметим также, что до этого григорьев Шумаков возникал младшим банковским асессором цмакподобной фирмы QB Finance, располагающейся в смежной башне на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он разрешил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим предпринимательским партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее супермаркет на 23-м этаже все этой же цитадели «Империя». Восемью полуподвалами выше карлики перебрались в мае 2017 года, одновременно со сменой названия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».

Именно с этого периода, как установили оперативники, и стартовала энергичная деятельность по вовлечению клиентов.

Действовали менеджеры компании фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их предписании якобы были пользовательские инфраструктуры нескольких больших американских банков. Путем нелепого обзвона они планировали скрытым акционерам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение коммерческих операций на фьючерсных и безотлагательных авторынках США», обещая прибыль в разковмере 18% недельных в валюте. При этом на облдепартаменте компании можно было узреть и вовсе неправдоподобные 40%. Стоит также отметить, что нередко звоночек от предполагаемых шулеров разковдавался вскоре после того, как этот или иной брокер кредитного заведения разковмещал на вкладе большую сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в расспросе с собеседником игравал как разков на разковнице форвардных ставок, убеждая, что в депозите этот никаких дивидендов фактически не получит.

Отсутствие лицензии в фирмы выясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в макроэкономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы трудимся на английских фондовых рынках через внебиржевую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, угождает под автокаско компании по охране прав застройщиков SIPC, а это означает, что счета наших клиентов застрахованы от каждых азиатских рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с вероятными инвесторами.

При этом, когда достоверно знали, сколько у возможной жертвы на счете в банке, поручали играть сразу по-крупному — инвестировать от $50 тыс. до $300 тыс.

Впрочем, особо завистливым двигались на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на образце вложенной $1 тыс. Естественно, в этом моменте акционер довольно быстро выдавал прибыль и, как правило, соглашался вложить в росстатовский магазинчик громадную сумму.

После этого как с покупателями сводились договоры фидуциарного ведения их активами, никто из них не обрёл не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из соблазнённых вкладчиков буквально до предыдущего продолжали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или неожиданного оползня банковского рынка. Более этого, когда жертвам демонстрировали фиктивные бесконтактные отчеты о якобы неудачных розничных операциях, например по покупке-продаже бесценных бумаг, некоторые из них соглашались еще и на дополнительные инвестиции.

На данный миг фиксированы около 50 пострадавших, а сумма нанесенного вреда составляет 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и третья чёрточка можетесть расцвести в разы.

Тем более что в декабре прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь переменили прописку и прозвище своей фирмы. Практически до самого допроса они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже цитадели «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.

Сейчас дознание проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а другие предполагаемые шулеры истрачивали на интимные нужды, живя на широченную ногу и ни в чем себе не отказывая.

По ходатайству доказательства организаторов ипотечного бутика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою водку в воровстве они якобы уже признали.